Группа крупных криптофирм, правозащитных групп и технологических компаний во главе с Coinbase выступила против мошенничества, широко распространенного в отрасли.
Coinbase вместе с Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Глобальной организацией по борьбе с мошенничеством (GASO) и компанией-разработчиком приложений для знакомств Match недавно объявили о создании инициативы по образованию и безопасности «Технологии против мошенничества».
Целью Tech Against Scams является сокращение наиболее частых случаев мошенничества, от которых страдает отрасль, путем информирования общественности о различных мошеннических схемах и описания некоторых лучших практик, позволяющих не стать жертвой.
В пресс-релизе Coinbase отметила мошенничество с «забоем свиней» как одну из конкретных схем, с которыми группа надеется бороться.
Забой свиней — это долгосрочная стратегия мошенничества, при которой мошенники тратят много времени на налаживание отношений со своими жертвами, чтобы завоевать доверие и «откормить» их, прежде чем, наконец, украсть их с трудом заработанные деньги.
Мошенники часто нацелены на жертв через приложения для знакомств и используют романтические отношения как способ завоевать доверие. В других случаях мошенники с самого сначала предлагают своим потенциальным жертвам ложные обещания и мошеннические бизнес-возможности.
В Coinbase подчеркнули, что эти мошенничества не уникальны и не присущи криптоиндустрии или даже цифровым технологиям и существовали задолго до того, как были изобретены криптовалюты.
Последний отчет о криптопреступлениях от Chainalysis показал, что в 2022 году с помощью мошенничества, связанного с криптовалютой, было украдено около 5,9 миллиардов долларов, хотя, по данным Coinbase, общее количество незаконных транзакций составляет лишь 0,34% от всех криптовалютных транзакций в мире.
Диаграмма с разбивкой незаконной криптовалютной деятельности в 2017–2022 годах. Источник: Отчет Chainaанализа о криптопреступлениях за 2023 год.
Прокуратура США недавно предъявила двум лицам обвинения в мошенничестве с забоем свиней с использованием криптовалют.
Ичэн Чжан и Дарен Ли были арестованы властями США в апреле по обвинению в совершении схемы, в результате которой у их жертв было украдено 73 миллиона долларов.
Сообщается, что эти двое направили украденные цифровые активы, полученные путем предложения мошеннических возможностей инвестирования в криптовалюту, через 74 подставные компании, призванные скрыть мошенническую схему.
Каждая подставная компания была связана с банковским счетом, который в конечном итоге переводил украденные средства на банковский счет на Багамах.
Обоим подозреваемым теперь предъявлены обвинения в отмывании денег и максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения в случае признания виновным.
Лучшие брокеры торговли бинарными опционами — это компании, которые предоставляют услуги по торговле бинарными опционами и предлагают выгодные условия для трейдеров. Эти брокеры обычно выделяются на фоне других благодаря надежности, качеству обслуживания, низким комиссиям и широкому выбору торговых инструментов.
Лучшие брокеры должны иметь лицензии от авторитетных финансовых регуляторов, что гарантирует соблюдение норм и защиту интересов клиентов. Это может включать такие организации, как FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), ASIC (Австралия) и другие.
Хорошие брокеры предлагают обучающие материалы, вебинары и аналитические инструменты, которые помогают новичкам понять рынок и улучшить свои навыки.
Выбор лучших брокеров для торговли бинарными опционами зависит от ваших потребностей и уровня опыта. Всегда проводите тщательное исследование, учитывайте различные факторы и выбирайте брокера, который предлагает самые выгодные условия для ваших торговых стратегий.
